Qeveria amerikane goditi organizatën kriminale Hysa, e cila sipas Departamentit të Thesarit është e lidhur me kartelin e Sinaloas. Përmes një njoftimi të gjatë, departamenti i Thesarit bëri të ditur se organizata e Luftar Hysës u godit në bashkëpunim me qeverinë meksikane si e përfshirë në pastrimin e parave të lidhura me kartelet.
Njoftimi i Plotë i Thesarit
Sot, Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC) e Departamentit të Thesarit dhe Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN) iu bashkuan Qeverisë së Meksikës në shënjestrimin e Grupit të Krimit të Organizuar Hysa dhe shumë institucioneve të lojërave të fatit me bazë në Meksikë të përfshira në pastrimin e parave të lidhura me kartelet dhe një mori aktivitetesh të tjera kriminale në të gjithë Meksikën dhe Evropën.
Ky veprim i koordinuar është rezultat i angazhimeve të fundit SHBA-Meksikë – të siguruara gjatë udhëtimit të Nënsekretarit të Thesarit për Terrorizmin dhe Inteligjencën Financiare John K. Hurley – për të punuar së bashku më ngushtë për të luftuar trafikimin e drogës dhe krimin financiar të lidhur nga kartelet e drogës me bazë në Meksikë dhe grupe të tjera.
“Shtetet e Bashkuara dhe Meksika po punojnë së bashku për të luftuar pastrimin e parave në sektorin e lojërave të fatit të Meksikës. Mesazhi ynë për ata që mbështesin kartelet është i qartë: Ju do të mbaheni përgjegjës”, tha Nënsekretari i Thesarit për Terrorizmin dhe Inteligjencën Financiare John K. Hurley. “Ne falënderojmë Qeverinë e Meksikës për partneritetin e saj të fortë në këtë përpjekje.”
OFAC sot sanksionoi 27 individë dhe subjekte, dhe FinCEN propozoi një masë të posaçme për të ndërprerë aksesin e 10 lokaleve të lojërave të fatit me bazë në Meksikë në sistemin financiar të SHBA-së për shkak të shqetësimeve për pastrim parash.
SANKSIONET E OFAC QË SHËNJOJNË GRUPIN E KRIMIT TË ORGANIZUAR HYSA
Grupi i Krimit të Organizuar Hysa (HOCG), i cili përfshin anëtarët e familjes Luftar Hysa (Luftar), Arben Hysa (Arben), Ramiz Hysa (Ramiz), Fatos Hysa (Fatos) dhe Fabjon Hysa (Fabjon), ka përdorur ndikimin e tij përmes investimeve të tij në, ose kontrollit mbi, biznese të ndryshme me bazë në Meksikë – duke përfshirë lokalet e lojërave të fatit dhe restorantet – për të pastruar të ardhurat nga trafikimi i narkotikëve. Besohet se HOCG vepron me pëlqimin e Kartelit Sinaloa, i cili mban kontroll kriminal mbi pjesën më të madhe të territorit ku grupi kryen aktivitetet e tij.
Luftari, me bazë midis Meksikës dhe Kanadasë, shihet shpesh në mediat publike si një anëtar kryesor i familjes Hysa, duke dhënë intervista publike mbi bizneset e familjes së tij në Meksikë dhe Evropë. Luftari, Fatosi, Arbeni dhe Fabjoni kanë punuar ngushtë me një person amerikan për të pastruar para, duke përfshirë lëvizjen e parave të gatshme me shumicë nga Meksika në Shtetet e Bashkuara, ku kompania e personit amerikan është përdorur për të pastruar fondet. Luftari dhe Arbeni kanë përdorur një entitet me bazë në Evropë për t’u pasuruar nga pastrimi i fondeve të paligjshme që u përkasin trafikantëve të dyshuar të drogës. Luftari gjithashtu zotëron ose drejton disa kompani të përdorura nga HOCG.
Arbeni zotëron ose drejton disa kompani të përdorura nga HOCG në Meksikë. Arbeni është përfshirë gjithashtu në kontrabandën e parave të gatshme me shumicë në Shtetet e Bashkuara për qëllime pastrimi parash, si dhe në përdorimin e lokaleve të lojërave të fatit dhe restoranteve luksoze në Meksikë për të pastruar paratë e drogës.
Ramizi është përfshirë në përdorimin e lokaleve të lojërave të fatit dhe restoranteve luksoze në Meksikë si fasada për pastrimin e të ardhurave nga shitja e narkotikëve.
Fatosi, së bashku me Luftarin, Arbenin dhe Fabjonin, ishte i përfshirë në kontrabandën e parave të mëdha në Shtetet e Bashkuara me qëllim pastrimin e parave. Fatosi dhe Fabjoni ishin gjithashtu të përfshirë në përdorimin e një entiteti me bazë në Evropë për t’u pasuruar nga pastrimi i fondeve të paligjshme që u përkisnin të dyshuarve për trafikim narkotikësh.
Me veprimin e sotëm, OFAC po synon gjithashtu disa individë dhe entitete brenda rrjetit të HOCG-së. Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V., me bazë në Meksikë, në pronësi të Arbenit, është qendrore për operacionet e HOCG-së. Shtetasi meksikan Gilberto Lopez Lopez vepron si komisioner i saj. Shtetasja shqiptare, por me bazë në Meksikë, Eselda Baku (më parë Eselda Hysa), vajza e Ramizit, është pjesë e Bordit të Drejtorëve të saj. Kompani të tjera të synuara nga ky veprim përfshijnë:
Bliri S.A. de C.V. (Meksikë)
Cucina Del Porto S.A. de C.V. (Meksikë)
Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. (Meksikë)
El Arte de Cocinas dhe Beber S.A. de C.V. (Meksikë)
Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V. (Meksikë)
Entretenimiento Y Espectaculos B.C. S.A. de C.V. (Meksikë)
Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V. (Meksikë)
H Hidrocarburos S.A. de C.V. (Meksikë)
Hysa Forëarders S.A. de C.V. (Meksikë)
LH Pro-Gaming S.A. de C.V. (Meksikë)
LH Rental S.A. De C.V. (Meksikë)
Operadora Alejil S.A. De C.V. (Meksikë)
Operadora de Empresas LH S.A. de C.V. (Meksikë)
Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V. (Meksikë)
Rosetta Gaming S.A. de C.V. (Meksikë)
Hysa Holdings Inc (Kanada)
Rosetta Gaming Inc (Kanada)
Rosetta Gaming SP ZOO (Poloni)
Thesari po e përcakton Grupin e Krimit të Organizuar Hysa sipas E.O. 13581, siç është ndryshuar, si person i huaj që përbën një organizatë të rëndësishme kriminale transnacionale.
Thesari po i përcakton Luftar Hysën, Arben Hysën, Fatos Hysën, Ramiz Hysën dhe Fabjon Hysën sipas E.O. 13581, siç është ndryshuar, si të zotëruar ose të kontrolluar nga ose që kanë vepruar ose pretenduar të veprojnë për ose në emër të, drejtpërdrejt ose tërthorazi, Grupit të Krimit të Organizuar Hysa.
Thesari po cakton Entretenimiento Y Espectaculos B.C. S.A. de C.V., Hysa Holdings Inc, dhe Rosetta Gaming Inc, në përputhje me E.O. 13581, i ndryshuar, për faktin se është në pronësi ose kontrolluar nga ose ka vepruar ose supozuar se ka vepruar për ose në emër të, drejtpërdrejt ose tërthorazi, Luftar Hysa.
Thesari po cakton Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V., Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V., H Hidrocarburos S.A.D.A., dhe C.V. C.V. në bazë të E.O. 13581, siç është ndryshuar, për pronësi ose kontroll nga ose që kanë vepruar ose pretenduar të veprojnë për ose në emër të, drejtpërdrejt ose tërthorazi, Arben Hysës.
Thesari po cakton Gilberto Lopez Lopez dhe Eselda Baku sipas E.O. 13581, siç është ndryshuar, për pronësi ose kontroll nga ose që kanë vepruar ose pretenduar të veprojnë për ose në emër të, drejtpërdrejt ose tërthorazi, Entretenimiento Palmero S.A. de C.V.
Thesari po cakton Bliri S.A. de C.V., Hysa Forëarders S.A. de C.V., LH Pro-Gaming S.A. De C.V., dhe Operadora de Empresas LH S.A. de C.V., dhe Rosetta Gaming S.A. de C.V. sipas E.O. 13581, siç është ndryshuar, për të qenë në pronësi ose të kontrolluar nga ose që kanë vepruar ose pretenduar të veprojnë për ose në emër të, drejtpërdrejt ose tërthorazi, Arben Hysës dhe Luftar Hysës.
Thesari po përcakton Cucina del Porto S.A. de C.V., El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V., dhe Operadora Alejil S.A. de C.V. në përputhje me E.O. 13581, siç është ndryshuar, për të qenë në pronësi ose të kontrolluar nga ose që kanë vepruar ose pretenduar të veprojnë për ose në emër të, drejtpërdrejt ose tërthorazi, Gilberto Lopez Lopez.
IMPLIKIMET E SANKSIONEVE
Si rezultat i veprimit të sotëm, të gjitha pronat dhe interesat në pronën e personave të përcaktuar të përshkruar më sipër që janë në Shtetet e Bashkuara ose në zotërim ose kontroll të personave amerikanë janë bllokuar dhe duhet të raportohen në OFAC. Përveç kësaj, çdo entitet që është në pronësi, drejtpërdrejt ose tërthorazi, individualisht ose në total, 50 përqind ose më shumë nga një ose më shumë persona të bllokuar është gjithashtu i bllokuar. Nëse nuk autorizohet nga një licencë e përgjithshme ose specifike e lëshuar nga OFAC, ose përjashtohet, rregulloret e OFAC në përgjithësi ndalojnë të gjitha transaksionet nga persona amerikanë ose brenda (ose duke kaluar tranzit) Shteteve të Bashkuara që përfshijnë ndonjë pronë ose interesa në pronën e personave të bllokuar.
Shkeljet e sanksioneve të SHBA-së mund të rezultojnë në vendosjen e ndëshkimeve civile ose penale ndaj personave amerikanë dhe të huaj. OFAC mund të vendosë ndëshkime civile për shkeljet e sanksioneve në bazë të përgjegjësisë strikte. Udhëzimet e OFAC për Zbatimin e Sanksioneve Ekonomike ofrojnë më shumë informacion në lidhje me zbatimin e sanksioneve ekonomike të SHBA-së nga OFAC. Përveç kësaj, institucionet financiare dhe personat e tjerë mund të rrezikojnë ekspozimin ndaj sanksioneve për përfshirje në transaksione ose aktivitete të caktuara që përfshijnë persona të caktuar ose të bllokuar ndryshe. Ndalimet përfshijnë dhënien e çdo kontributi ose ofrimi të fondeve, mallrave ose shërbimeve nga, për ose për përfitimin e çdo personi të caktuar ose të bllokuar, ose marrjen e çdo kontributi ose ofrimi të fondeve, mallrave ose shërbimeve nga çdo person i tillë.
Për më tepër, përfshirja në transaksione të caktuara që përfshijnë personat e caktuar sot mund të rrezikojë vendosjen e sanksioneve dytësore ndaj institucioneve financiare të huaja pjesëmarrëse. OFAC mund të ndalojë ose të vendosë kushte të rrepta për hapjen ose mbajtjen, në Shtetet e Bashkuara, të një llogarie korresponduese ose një llogarie të pagueshme të një institucioni financiar të huaj që me vetëdije kryen ose lehtëson çdo transaksion të rëndësishëm në emër të një personi që është caktuar në përputhje me autoritetin përkatës.
Fuqia dhe integriteti i sanksioneve të OFAC rrjedhin jo vetëm nga aftësia e OFAC për të caktuar dhe shtuar persona në Listën e Personave të Bllokuar dhe Shtetasve të Caktuar Posaçërisht (Lista SDN), por edhe nga gatishmëria e saj për të hequr personat nga Lista SDN në përputhje me ligjin. Qëllimi përfundimtar i sanksioneve nuk është të ndëshkojë, por të sjellë një ndryshim pozitiv në sjellje. Për informacion në lidhje me procesin e kërkimit të heqjes nga një listë OFAC, duke përfshirë Listën SDN, ose për të paraqitur një kërkesë, ju lutemi referojuni udhëzimeve të OFAC mbi Paraqitjen e një Peticioni për Heqje nga një Listë OFAC.
FINCEN PROPOZON MASË TË VEÇANTË PËR TË SHKËPUTUR 10 INSTITUTET E BAZAVE NGA SISTEMI FINANCIAR I SHBA-së
Njëkohësisht, dhe në koordinim me OFAC dhe Qeverinë e Meksikës, FinCEN lëshoi një njoftim për rregullore të propozuar (NPRM), në përputhje me seksionin 311 të Aktit PATRIOT të SHBA-së, duke identifikuar transaksionet që përfshijnë 10 institucione lojërash fati me bazë në Meksikë si një klasë transaksionesh me shqetësim parësor për pastrim parash. HOCG operon këto institucione lojërash fati, të cilat për vite me radhë janë përdorur për të lehtësuar pastrimin e parave që i sjell dobi Kartelit Sinaloa.
Kazinoja Emine, e vendosur në San Luis Rio Colorado, Sonora, Meksikë
Kazino Mirage, e vendosur në Culiacan, Sinaloa, Meksikë
Kazino Midas, e vendosur në Agua Prieta, Sonora, Meksikë
Kazino Midas, e vendosur në Los Mochis, Sinaloa, Meksikë
Kazino Midas, e vendosur në Guamuchil, Sinaloa, Meksikë
Kazino Midas, e vendosur në Mazatlan, Sinaloa, Meksikë
Kazino Midas, e vendosur në Rosarito, Baja California, Meksikë
Kazino Palermo, e vendosur në Nogales, Sonora, Meksikë
Kazino Skampa, e vendosur në Ensenada, Baja California, Meksikë
Kazino Skampa, e vendosur në Villahermosa, Tabasco, Meksikë
Për të adresuar rreziqet e paraqitura nga këto institucione lojërash fati, FinCEN propozon në NPRM vendosjen e një mase të veçantë që do të: (1) ndalonte institucionet financiare të mbuluara nga hapja ose mbajtja e një llogarie korresponduese për çdo institucion bankar të huaj nëse një llogari e tillë përdoret për të përpunuar transaksione që përfshijnë ndonjë nga institucionet e lojërave të fatit; dhe (2) kërkojnë që institucionet financiare të mbuluara të zbatojnë kujdes të veçantë për llogaritë e tyre korresponduese, i cili është hartuar në mënyrë të arsyeshme për t’u mbrojtur nga përdorimi i llogarive të tilla për të përpunuar transaksione që përfshijnë ndonjë nga institucionet e lojërave të fatit.
