Nga Nicolas Gobiet, La Libre
Ata hyjnë në zemër të sallës së gjyqit. Disa me veshje sportive, të tjerë të veshur për mrekulli me këmisha të ngushta. Të gjithë përpiqen të përzihen me detin e togave të zeza të avokatëve. Vetëm njëzet të pandehur, nga rreth pesëdhjetë të thirrur, u paraqitën këtë të martë para gjykatës korreksionale të Namurit. Të gjithë dyshohen se kanë marrë pjesë në një organizatë të gjerë kriminale të specializuar në prodhimin dhe shitjen e kanabisit.
Mes tyre, një emër përsëritet vazhdimisht: Alket V.. Ky shqiptar konsiderohet si truri i rrjetit. I dënuar me dhjetë vjet burgim dhe i kërkuar nga policia shqiptare, ai kishte ikur në Spanjë. Që nga gadishulli Iberik, ai thuhet se ka drejtuar prodhimin e marijuanës, e cila ishte shpërndarë në dhjetë plantacione në Valoni dhe në Bruksel. I arrestuari kundërshton rolin e drejtuesit. Megjithatë, portreti i paraqitur nga zëvendësprokurorja Emilie De Fays është i qartë: Alket V. rekruton, paguan, organizon, shet dhe importon.
Pastrimi i parave të pista
Biznesi i tij po ecte për mrekulli. Në dhjetor të vitit 2020, një shitje prej trembëdhjetë kilogramësh kanabis arrinte në 59.800 euro. Çdo javë, një klient i “madh” blinte mes 40 dhe 50 kilogramë. Në dosje, një tjetër i pandehur krenohej se kishte fituar 50.000 euro për vetëm një orë.
Pra, si mund të pastrohej kjo shumë e madhe parash të pista nga drejtuesi i dyshuar? Transferimet bankare ishin shumë të dukshme. Valixhet plot me para, tepër të rrezikshme…
“Metoda kryesore e pastrimit konsistonte në dërgimin e parave drejt Shqipërisë përmes një sistemi tradicional dhe joformal, të quajtur hawala,” shpjegon magjistratja e Namurit.
Çfarë është “hawala”?
Në arabisht, hawala do të thotë “transferim” ose “mandat”. E përdorur prej shekujsh në Azi dhe në Lindje, kjo metodë lejon transferimin e shpejtë dhe të fshehtë të parave nga një vend në tjetrin. Ajo mbështetet plotësisht mbi besimin mes ndërmjetësve: pa gjurmë, pa dokumentim, pa kontroll. Kjo e bën këtë mekanizëm të lashtë një sistem shumë të preferuar edhe nga grupet terroriste dhe organizatat kriminale.
Në praktikë, klienti ia dorëzon paratë një ndërmjetësi të quajtur hawaladar, i cili lidhet me një bashkëpunëtor që ndodhet në vendin ku duhet të shkojnë paratë. Aty, shuma i dorëzohet marrësit në këmbim të një fjalëkalimi të dhënë nga dërguesi, pasi të jetë zbritur komisioni për punën e agjentëve.
Transferta nga Shqipëria dhe kompani fiktive
Në këtë dosje, fondet përfundojnë në Shqipëri, tek kunati dhe motra e Alketit. Një pjesë e shumës më pas bën rrugën e kundërt dhe kthehet në Belgjikë në formën e “huave familjare”. Ato më pas riinvestohen, ndër të tjera, në sektorin e pasurive të paluajtshme përmes një kompanie fiktive.
Në letër, kjo firmë është e specializuar në ndërtim dhe rinovim. “Drejtuesi i kompanisë pretendon se ajo realizon fitime çdo vit. Por gjatë bastisjeve, nuk u gjet asnjë pajisje apo mjet pune,” shpjegon zëvendësprokurorja. Një guaskë bosh që shërben për pastrimin e parave, sipas prokurorisë.
70.000 euro përmes hawala-s
Në nëntor të vitit 2023, policia regjistroi një bisedë mes V. Alketit dhe bashkëshortes së tij. Pa dorashka, ata flisnin për transferimin e 70.000 eurove përmes rrjetit hawala. Zyrtarisht, bëhej fjalë për një hua. Jozyrtarisht, sipas aktakuzës, ishte para e ricikluar që vinte nga trafiku i drogës.
“Paratë e huazuara në këtë mënyrë nga familja shqiptare më pas deklarohen në Belgjikë si kontribut personal për blerjen e një shtëpie,” shton Emilie De Fays. “Alketi i kombinon këto fonde me kursime të supozuara dhe të ardhura të paraqitura si legjitime. Operacioni krijon pamjen e një financimi ligjor, ndërkohë që në të vërtetë shërben për të futur sërish në qarkullim para me origjinë të paligjshme”.
Në fund të seancës gjyqësore, prokuroria kërkoi një dënim me katërmbëdhjetë vjet burg për Alketin.
