Arkitekti kryesor pas rrjetit mashtrues Milton Group, Mikheil Biniashvili, u dënua javën e kaluar me shtatë vjet e gjysmë burg nga Gjykata Rajonale e Bambergut në Bavari. Vendimi i gjykatës gjermane u dha pas një gjykimi 11-ditor të zhvilluar nën masa të rrepta sigurie.
Pas arrestimit të tij në vitin 2023 në Armeni dhe ekstradimit pasues në Gjermani, i pandehuri arriti një marrëveshje pranimi faji dhe, në deklaratën e tij përfundimtare, kërkoi falje ndaj viktimave. Gjykata urdhëroi konfiskimin formal të 2.4 milionë eurove (rreth 2.8 milionë dollarë) të përfituara në mënyrë të paligjshme.
Ndërsa qendrat e telefonatave përdornin emra të ndryshëm markash me klientët, ato njiheshin si Milton Group në Ukrainë dhe Morgan Limited në Gjeorgji, dhe funksiononin si një sindikatë e sofistikuar që mashtronte sistematikisht investitorë në juridiksione të shumta, sipas ‘Organized Crime and Corruption Reporting Project’ (OCCRP).
I pandehuri zhvilloi dhe komercializoi PumaTS, një platformë CRM dhe tregtimi e projektuar posaçërisht për të shkallëzuar mashtrimin global të investimeve. Midis viteve 2017 dhe 2019, ai drejtoi një operacion shumë të organizuar mashtrimi me qendër telefonatash me bazë në Shqipëri.
Në kulmin e tij, struktura punësonte deri në 600 agjentë dhe funksiononte si një “boiler room” financiar mashtrimi. Personeli shtirej si këshilltarë profesionistë investimesh për të manipuluar objektivat, kryesisht në rajonet gjermanishtfolëse, që të depozitonin kapital në platforma të fabrikuara tregtimi online.
Faza fillestare e këtij operacioni rezultoi në rreth 8 milionë euro (afërsisht 9.3 milionë dollarë) humbje direkte financiare, pasi fondet e depozituara devijoheshin menjëherë nga operatorët në vend që të investoheshin në tregje financiare legjitime.
Implikimet ligjore të këtij rasti shtrihen përtej operacionit fillestar të qendrës së telefonatave, duke pasur parasysh përdorimin e softuerit të pronësisë së vet. Duke licencuar infrastrukturën PumaTS për organizata të tjera kriminale paralele, i pandehuri mundësoi riprodhimin e shpejtë të modelit të mashtrimit në mbarë botën.
Prokurorët i atribuuan edhe 42 milionë euro të tjera (rreth 49 milionë dollarë) dëme financiare operacioneve që përdorën këtë arkitekturë softuerike.
Një rrjet qendrash telefonatash mashtruese me bazë në Ukrainë, që shtireshin si oficerë policie dhe staf bankar për të vjedhur fonde, u çmontua në dhjetor 2025, ndërsa Departamenti i Thesarit i SHBA goditi një muaj më herët mashtrimet kibernetike në Azinë Juglindore që shfrytëzonin punën e detyruar.
